برچسب: تروریسم

🔹استیبل‌کوین USDT که توسط تتر صادر می‌شود، سال‌ها با پرسش‌هایی درباره پشتوانه ذخایر خود و استفاده احتمالی در فعالیت‌های غیرقانونی روبه‌رو بوده است. با این حال، اکنون پائولو آردوئینو، مدیرعامل تتر، در اولین سفر خود به ایالات متحده، از این رمزارز دفاع می‌کند.
🔹او هفته گذشته، هم‌زمان با برگزاری اولین نشست رسمی ترامپ درباره دارایی‌های دیجیتال در واشنگتن، به آمریکا سفر کرد. تتر همواره اتهامات مربوط به پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را رد کرده است. دولت ترامپ از زمان روی کار آمدن در ژانویه، سیاستی حامی رمزارزها اتخاذ کرده و پرونده‌های قضایی علیه ده‌ها شرکت رمزارزی را متوقف کرده است.
@navasanchannel

🔶مدیران پولشویی ۳ بانک عزل شدند
🔹بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.
🔹همچنین مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک دیگر حسب تصمیم و ابلاغ بانک مرکزی یک هفته فرصت دارند که مستندات تکمیلی ارائه دهند و در صورت عدم ارائه مستندات لازم، عزل می شوند.

🔹گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای با بیان این که ایران نتوانسته است مقررات پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم را به تصویب برساند،‌ در فهرست سیاه این گروه باقی می‌ماند.
@navasanchannel

@navasanchannel

🔹به گفته افرادی که نسبت به مذاکرات مطلع هستند، ایران در حال حاضر موافقت کرده است که درخواست خود برای حذف سپاه از فهرست تروریستی ایالات متحده را کنار بگذارد. اما همچنان خواستار تضمین‌های قوی‌تر است مبنی بر اینکه واشنگتن از برجام خارج نشود یا تحریم‌ها را دوباره علیه تهران اعمال نکند
🔹دیپلمات ها می گویند که مهمتر از همه، تهران همچنین خواستار پایان دادن به تحقیقات آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد مواد هسته ای یافت شده در ایران است، خواسته ای که ایالات متحده و متحدان اروپایی اش مکرراً با آن مخالفت کرده اند. این کشورها گفته‌اند که تحقیقات تنها زمانی پایان می‌یابد که آژانس قانع شود ایران به سؤالات خود درباره منشأ آن مواد هسته‌ای و اینکه برای چه چیزی استفاده شده را پاسخ داده است.
@navasanchannel

@navasanchannel

? جمعی از جمهوریخواهان مجلس نمایندگان آمریکا در نامه ای خطاب به وزیر خارجه این کشور درباره توافق احتمالی با ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار برگزاری جلسه ای در این رابطه شدند.
? آنها ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرده و مدعی شدند: گزارش‌ها درباره مذاکرات در حال انجام با ایران نگرانی‌های جدی در مورد اینکه چرا دولت آمریکا مایل به تعامل و ارائه دلارهای مالیات‌دهندگان آمریکایی به کشوری است که با منافع آمریکا مخالف است، ایجاد می‌کند.
@navasanchannel

?بانک مرکزی روسیه در حال مذاکره با بازیگران و متخصصان بازار درمورد ممنوعیت ارزهای مجازی است و عقیده دارد از این ارزها می توان برای پول‌شویی و تروریسم مالی استفاده کرد.
?میزان نقل‌وانتقال سالانه ارز مجازی توسط شهروندان روس به 5 میلیارد دلار می‌رسد . مردم روسیه جزو فعال‌ترین شرکت‌کنندگان در بازار ارزهای مجازی در دنیا هستند.
@navasanchannel

?رییس مرکز نظارت و تجزیه و تحلیل مبارزه با پولشویی بانک خلق چین، پیشنهاد ایجاد یک سیستم ردیابی تراکنش‌ ارزهای دیجیتال را به عنوان یکی از اقدامات برای تقویت مقررات ارائه کرده است.
?این مقام دولتی اظهار کرد: “دارایی‌های مجازی مشکلات عدیده‌ای را برای حاکمیت پول ملی، مبارزه با کلاهبرداری، پولشویی و تامین مالی تروریسم، سازمان‌های بین‌المللی دولتی و حکومتی ایجاد کرده است.”
@navasanchannel